ro România a înregistrat progrese în consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă rămâne sub supraveghere, conform unui raport recent al MONEYVAL.
Documentul evidențiază îmbunătățiri în aplicarea sancțiunilor financiare, însă subliniază că mai sunt necesare reforme în mai multe domenii-cheie ale sistemului de prevenire a spălării banilor.
Raportul, publicat luni, arată că de la ultima evaluare, în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în privința recomandărilor FATF referitoare la sancțiuni financiare țintite și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
În plus, țara a făcut pași spre implementarea unor măsuri de cooperare și coordonare la nivel național, dar aceste progrese sunt considerate limitate.
Ce progrese a făcut România în lupta împotriva spălării banilor.
Citește articolul complet pe Maramureș Expres
Deschide articolul →