Sursă: Mediafax.ro
România a înregistrat progrese în consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă rămâne sub supraveghere, conform unui raport recent al MONEYVAL. Documentul evidențiază îmbunătățiri în aplicarea sancțiunilor financiare, însă subliniază că mai sunt necesare reforme în mai multe domenii-cheie ale sistemului de prevenire a spălării banilor.
Citește și: Produsul viral în Europa ajunge în magazinele Lidl din România în ediție limitată
Raportul, publicat luni, arată că de la ultima evaluare, în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în privința recomandărilor FATF referitoare la sancțiuni financiare țintite și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. În plus, țara a făcut pași spre implementarea unor măsuri de cooperare și coordonare la nivel național, dar aceste progrese sunt considerate limitate.
Ce progrese a făcut România în lupta împotriva spălării banilor?
Potrivit raportului MONEYVAL, România a îmbunătățit conformitatea cu două recomandări ale FATF, fiind în prezent în mare parte conformă cu acestea. De asemenea, țara a avansat în aplicarea sancțiunilor financiare și în combaterea finanțării terorismului, fiind aproape de conformitatea totală în aceste domenii.
- România a adoptat măsuri pentru sancțiuni financiare țintite împotriva terorismului
- S-au făcut pași în combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă
- Progrese în cooperarea și coordonarea la nivel național
- Îmbunătățiri în legislația privind secretul bancar și transparența beneficiarilor reali
- Colectarea și menținerea statisticilor pentru evaluarea sistemului
Ce domenii mai necesită reforme în sistemul de prevenire a spălării banilor?
Raportul subliniază că, deși s-au înregistrat progrese, aplicarea recomandărilor FATF în alte domenii importante a rămas limitată. Printre acestea se numără cooperarea și coordonarea instituțiilor, supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind persoanele expuse politic și transparența beneficiarilor reali ai firmelor.
Autoritățile române trebuie să continue implementarea măsurilor și să prezinte un nou raport de evaluare peste un an. În prezent, România este în procedură de monitorizare sporită, fiind nevoie de eforturi suplimentare pentru alinierea completă la standardele internaționale.
Deși progresul este vizibil, menținerea în monitorizare sporită indică faptul că sistemul de prevenire a spălării banilor din România trebuie să devină mai robust pentru a evita eventuale sancțiuni sau restricții suplimentare din partea organismelor internaționale.