Ahmet Uğur Pakcan, patronul celebrei shaormerii Dristor Döner Kebap din București, a fost arestat în Turcia în cadrul unei anchete privind activități ilegale de spălare de bani și crimă organizată.
În acest dosar, autoritățile turce au descoperit o rețea condusă de Alihan Kuriş, care folosea studenți din București pentru a transportat valize pline cu valută.
Potrivit anchetei, fondurile ilegale erau spălate prin case de schimb valutar și societăți comerciale din București, convertind sumele în euro, dolari și lire sterline pentru a facilita mutarea fizică a banilor.
Un martor a declarat că rețeaua folosea curieri tineri, racolați din căminele studențești, care transportau valize sigilate cu bani, fără a le deschide în timpul călătoriei.
De asemenea, anchetatorii au identificat un sistem de comunicații criptat, denumit „Glooper”, destinat exclusiv conducătorilor rețelei.
Citește articolul complet pe Maramureș Expres
Deschide articolul →